Plan du cours

Introduction

  • Le CRS en tant que "successeur" du FATCA
  • Fonctionnement de l'échange automatique de renseignements (AEOI)
  • Principe directeur : signaler les résidents fiscaux étrangers à leur administration fiscale

Lancer un projet de mise en œuvre du CRS

  • Feuille de route pour la mise en œuvre
  • Constitution et formation de l'équipe de projet CRS
  • Définir les procédures du CRS
  • Modifier les termes et accords contractuels
  • Mettre en place des systèmes de classification et de rapport
  • Préparation à la collecte de données
  • S'enregistrer auprès des autorités locales

Aspects techniques de la conformité

  • Exigences en matière de back-office et d'informatique
  • Collecte et échange de données

Vue d'ensemble des XML formats de documents utilisés dans le SIR

  • Visualisation des fichiers .xsd et .xml
  • Noms des éléments et des attributs du SIR
  • Autre terminologie

Conversion de fichiers non XML au format XML

  • Conversion des données MS Excel en données XML
  • Conversion d'autres formats en XML

Travailler avec le schéma CRS XML

  • Le schéma FATCA XML comme modèle pour le schéma de déclaration CRS
  • Structure du schéma CRS XML
  • Éléments de validation pour les contrôles de validation automatisés
  • Informations requises dans les éléments de données
  • Correction des éléments de données pour permettre le traitement automatique

Localisation des informations requises dans le schéma CRS XML

  • Données financières à déclarer
  • Localisation des éléments de données

Travailler avec le schéma des messages d'état du SIR XML

  • Structure du message d'état du SIR XML Schéma
  • Valider le schéma du CRS XML
  • Traitement des erreurs de fichiers (erreurs fondamentales)
  • Traitement des erreurs d'enregistrement (erreurs de qualité des données)
  • Erreurs dans les rapports

Personnalisation du schéma de déclaration standard

  • Adaptation aux exigences locales en matière de déclaration

Comment les informations du SIR sont-elles échangées ?

  • Exemple de séquence d'échanges entre juridictions
  • Préparation et envoi d'une demande
  • Réception et vérification d'une demande
  • Collecte des informations demandées
  • Répondre à la demande
  • Fournir un retour d'information

Approches en matière de dépôt

  • Procédures manuelles ou automatisées pour la déclaration au CRS
  • Systèmes de rapports CRS développés par l'entreprise elle-même
  • Progiciels externes qui s'intègrent aux systèmes de l'organisation
  • Solutions en ligne pour les rapports CRS
  • Externalisation de la déclaration CRS

[avec les clients et les administrations fiscales

  • Déclarer les données transmises aux autorités

Relever les défis techniques et opérationnels

Tirer parti des ressources

  • Chefs de projet et experts en matière de fiscalité et de conformité
  • Projets antérieurs de mise en œuvre de la FATCA
  • Procédures documentées
  • Systèmes techniques

Sujets avancés

  • Création manuelle d'exemples de fichiers CRS XML (pour les équipes techniques)

Remarques finales

Pré requis

  • Compréhension générale de l'information financière et de la conformité fiscale.
  • Expérience générale en informatique.
  • Compréhension générale des formats de fichiers (par exemple Excel).

Audience

  • Directeurs d'institutions financières
  • Gestionnaires et consultants en conformité réglementaire
  • Administrateurs fiscaux
  • Ingénieurs de support informatique
  14 heures
 

Nombre de participants


Début

Fin


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Prix par participant
Les formations ouvertes requièrent plus de 3 participants.

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