Plan du cours
Fondements de la Technologie Blockchain
Décentralisation, ouverture et transparence comme propriétés architecturales
Primitives cryptographiques assurant la sécurité de la chaîne : hachage, signatures numériques, arbres de Merkle
Mécanismes de consensus : Preuve de Travail (Proof of Work), Preuve d'Enjeu (Proof of Stake) et alternatives émergentes
Nœuds, mineurs, validateurs et topologie d'un réseau en direct
Paysage des Cryptomonnaies
Bitcoin et le modèle de registre originel
Ethereum et l'exécution de contrats intelligents basée sur les comptes
Chaînes orientées confidentialité : Monero, Zcash et leurs différences par rapport aux registres transparents
Stablecoins, altchains et leur rôle dans les flux illicites
Laboratoire Pratique - Lire la Blockchain
Connexion aux nœuds Bitcoin et Ethereum pour un accès aux données en direct
Navigation dans les explorateurs de blocs et interrogation des transactions en direct
Lecture des transactions brutes, scripts et appels de contrats intelligents
Cartographie de l'historique d'un portefeuille sur une chaîne transparente
Portefeuilles, Clés et Mécaniques des Transactions
Typologie des portefeuilles : web, bureau, mobile, matériel, custody versus non-custody
Phrases seed (graines), dérivation de clés et vecteurs de récupération
Modèles de transactions basés sur UTXO vs. basés sur les comptes
Adresses, sorties de changement et graphes de transactions du point de vue d'un traqueur
L'Exploitation Minière et le Commerce comme Contexte d'Enquête
Mécanique minière, pools, taux de hachage et exploitation du mining pour blanchir ou originer des fonds
Échanges centralisés, décentralisés et bureaux OTC (de gré à gré)
Contrôles KYC et LCB-FT aux niveaux des échanges et points de défaillance
Comment les schémas de trading peuvent masquer les flux sous-jacents de corruption
Contrats Intelligents et Surface DeFi
Définition des contrats intelligents et observabilité de leur état on-chain
Primitives DeFi : swaps, prêts, pools de liquidité et farming de rendement
Ponts interchaînes et actifs enroulés (wrapped assets) comme outils d'obfuscation
Lecture des interactions avec les contrats pour extraire des signaux d'enquête
Laboratoire Pratique - Forensic des Portefeuilles et des Transactions
Inspection des portefeuilles matériels et logiciels dans un environnement contrôlé
Récupération et analyse d'artefacts depuis des dispositifs saisis
Reconstruction des graphes de transactions à travers les chaînes UTXO et basées sur les comptes
Regroupement d'Adresses et Attribution
Regroupement par entrée commune et autres heuristiques standard de l'industrie
Détection des sorties de changement et empreintes comportementales
Liaison des entités on-chain aux identités off-chain via OSINT
Combinaison du web crawling, des données sociales et des fuites de données pour l'attribution
Dark Web, Marchés et Flux Cryptographiques Criminels
Cartographie des économies criminelles sur les marchés du dark web
Typologies courantes : escroqueries, fraude, contrebande, contournement des sanctions
Suivi des produits financiers depuis le dépôt initial jusqu'aux points de retrait en espèces
Indicateurs d'activité crypto liée à la corruption
Outils d'Amélioration de la Confidentialité et Contre-Forensic
Mélangeurs (mixers), tumblers et implémentations CoinJoin
Cryptomonnaies de confidentialité et limites du traçage sur les chaînes publiques
Ponts interchaînes et enrobage d'actifs comme couches d'obfuscation
Ce que le traçage peut et ne peut pas récupérer selon chaque technique
Laboratoire Pratique - Traçage d'un Portefeuille Suspect
Utilisation d'outils open source pour suivre un graphe de transactions complexe
Regroupement d'un réseau de portefeuilles et assignation d'un niveau de confiance à l'attribution
Documentation des résultats sous forme de dossier de renseignement structuré
Typologies de Blanchiment d'Argent dans la Crypto
Placement, couplage (layering) et intégration adaptés aux actifs numériques
Couplage via décentralized exchanges, ponts et mélangeurs
Protocoles DeFi comme surfaces de blanchiment et façon de les interpréter
Vecteurs de sortie en espèces : marchés P2P, bureaux OTC et instruments prépayés
Rançongiciels (Ransomware), Vol et Réponse aux Escroqueries
Schémas de paiement des rançongiciels et étapes immédiates de réponse
Pratiques de négociation et de récupération, avec limites et risques
Piratages d'échanges, rug pulls (retirer la liquidity), phishing et analyse de vols à grande échelle
Collaboration avec les victimes pour préserver les preuves sans compromettre l'enquête
Enquête Interchaînes
Traçage des actifs à travers Bitcoin, Ethereum et les chaînes compatibles EVM
Suivi des fonds via les ponts et les tokens enroulés (wrapped)
Réconciliation des preuves on-chain avec les registres des échanges et off-chain
Simulation Pratique - Laboratoire d'Enquête sur la Corruption
Simulation d'un flux de pots-de-vin à travers plusieurs chaînes et un mélangeur
Construction d'un récit cohérent à partir de preuves on-chain fragmentées
Rédaction de la documentation de chaîne de custode (chain-of-custody) pour les preuves numériques
Conformité LCB-FT et Paysage Juridique
Directives du GAFI, Règle des Voyages (Travel Rule) et différences juridictionnelles
Obligations LCB-FT et KYC à travers les prestataires de services sur actifs virtuels (VASP)
Sansctions, personnes politiquement exposées (PEP) et typologies pertinentes pour la corruption
Intégration des résultats crypto dans les programmes de conformité existants
Travail avec les Échanges et Partenaires Transfrontaliers
Sommations (subpoenas), traités d'entraide judiciaire mutuelle (MLAT) et canaux de partage d'informations
Mandat de gel, préservation des actifs et procédures de saisie
Coordination du traçage crypto avec les lignes d'enquête financière traditionnelle
Preuves Numériques et Préparation au Tribunal
Chaîne de custode pour les artefacts crypto et les preuves on-chain
Présentation des preuves blockchain aux décideurs non techniques et aux jurys
Défis courants liés aux preuves numériques et stratégies de défense des résultats
Collaboration avec des experts témoins et conseillers techniques externes
Projet Final - Simulation d'Enquête sur la Corruption de Bout en Bout
Travail depuis le premier renseignement initial jusqu'à l'enquête complète
Construction du réseau de portefeuilles, attribution et chronologie
Interaction avec les échanges et les partenaires transfrontaliers
Rédaction d'un rapport prêt pour le tribunal et présentation orale
Résumé et Prochaines Étapes
Pré requis
- Une compétence technique intermédiaire, incluant les réseaux et l'utilisation de base de la ligne de commande Linux
- Compréhension pratique des concepts cryptographiques tels que le hachage et le chiffrement à clé publique
- Antécédents dans l'enquête financière, la cybersécurité, la forensic ou la conformité
- La familiarité avec au moins un langage de script est utile mais non requise
- Compréhension générale des transactions financières et des principes LCB-FT
Public Cible
Enquêteurs et analystes forensiques au sein d'agences anti-corruption, d'unités de lutte contre la criminalité financière et des forces de l'ordre. Spécialistes en cybersécurité soutenant les fonctions de fraude, LCB-FT et de gestion des preuves numériques. Professionnels de la conformité et des risques opérant dans des environnements réglementés où l'exposition aux cryptomonnaies est croissante.
Nos clients témoignent (1)
- J'aime l'introduction à la blockchain. Pour un débutant en blockchain comme moi, cela m'a beaucoup éclairé. - J'apprécie aussi l'atelier technique, il est également intéressant.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Formation - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Traduction automatique
