Online or onsite, instructor-led live Financial Crime training courses demonstrate through interactive discussion and hands-on practice the fundamentals and advanced topics of Financial Crime.
Financial Crime training is available as "online live training" or "onsite live training". Online live training (aka "remote live training") is carried out by way of an interactive, remote desktop. Orléans onsite live Criminalité Financière trainings can be carried out locally on customer premises or in NobleProg corporate training centers.
NobleProg -- Your Local Training Provider
Orléans, gare centrale
La Factory, 43 Avenue de Paris, Orléans, france, 45000
La Factory propose des bureaux rénovés, au cœur de la ville d’Orléans, près de la Gare centrale. Le train, le tram, les bus, et les commerces sont aux pieds de l’immeuble (avec ascenseur).
Sur un plateau de 300 m² de bureaux, la Factory offre des bureaux partagés et des bureaux individuels pour 1 à 5 personnes, mis à disposition vides ou équipés de mobilier.
Les bureaux sont très clairs (lumière naturelle), et viennent d’être rénovés dans un « esprit design ».
Les services incluent l’Internet ADSL par wifi, une grande salle de réunion et un espace pause, la vidéosurveillance. Toutes les charges sont comprises : électricité, chauffage, internet, espaces communs. Il est possible d’obtenir de nombreux services supplémentaires : domiciliation, ligne téléphonique, parking, accès 24/24h et 7/7.
La Factory, c’est aussi un service de domiciliation et de location de la salle de réunion pour les entreprises extérieures non résidentes. La salle de réunion (32 m²/ 12 sièges), comme les autres bureaux, vient d’être rénovée. Les services incluent l’Internet ADSL par wifi et les autres charges (électricité, chauffage, ménage). De nombreux services sont également disponibles, à la demande : vidéoprojecteur, machine à café avec dosettes, thé, chocolat, service traiteur, boissons, service conférence téléphonique.
Internet ADSL par wifi
Salle de réunion
Espace pause
Vidéosurveillance
Public
Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ;
Format du cours
Une combinaison de :
Discussions facilitées
Présentations de diapositives
Études de cas
exemples
Objectifs du cours
A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :
Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.
Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne.
A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format du cours permettant d'évaluer les participants
Exposé et discussion interactifs.
Beaucoup d'exercices et de pratique.
Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.
Options de personnalisation du cours
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.
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Dernière Mise À Jour:
Nos clients témoignent (1)
Le formateur n'a pas laissé une seule minute inexploitée !
Il était en ébullition tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel pour tout ce qu'il traitait.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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