Formation Lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) et le financement du terrorisme (CFT)

La gouvernance et le contrôle des risques AML/CTF constituent un programme de formation stratégique axé sur le renforcement de la résilience organisationnelle face à la criminalité financière, grâce à une gouvernance efficace, une gestion des risques rigoureuse et l’alignement avec les exigences réglementaires.

Cette formation en présentiel ou en ligne, dispensée par un formateur expert, s’adresse aux membres du conseil d’administration, aux cadres supérieurs, aux responsables de la conformité, aux experts AML et aux professionnels du risque, de niveau intermédiaire à avancé, souhaitant s’appuyer sur des cadres structurés AML/CTF pour améliorer le contrôle, réduire l’exposition réglementaire et protéger la réputation de leur institution.

Cette formation dirigée par un instructeur, en ligne ou sur site à Ottawa, est destinée aux gestionnaires et leaders qui souhaitent renforcer leur capacité à mener des conversations difficiles avec clarté, confiance et responsabilité.

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Structurer des conversations à fort impact
• Aborder la tension et le désaccord de manière constructive
• Améliorer la confiance et la responsabilité au sein de l’équipe
• Diriger avec clarté sous pression

Cette formation en direct animée par un formateur en France aide les gestionnaires à identifier et à minimiser les risques de fraude pour les marchands en ligne. Elle aborde la manière dont les fraudes se produisent, l'analyse des vulnérabilités de la plateforme, l'évaluation de la capacité d'adaptation aux nouvelles mesures antifraude et la communication des politiques appropriées à l'équipe.

Cette formation dirigée par un formateur en France approfondit votre compréhension de la gouvernance de l'IT d'entreprise, de la gestion stratégique et de l'optimisation des risques. Conçue pour les professionnels avancés, elle aligne les initiatives IT sur les objectifs commerciaux et vous prépare à la certification.

Cette formation de cinq jours sur France fournit aux administrateurs l'expertise nécessaire pour une gouvernance efficace, une planification stratégique solide et un développement robuste des politiques. Les participants apprendront à renforcer la supervision, à suivre la performance organisationnelle et à améliorer la redevabilité afin de garantir la réussite à long terme.

Ce cours fournit une compréhension claire et pratique des règles Incoterms® 2020, de la manière dont elles définissent les responsabilités des acheteurs et des vendeurs dans le commerce international, et de la façon de les appliquer correctement dans des transactions réelles. À travers des discussions interactives et des études de cas, les participants apprendront à choisir le bon Incoterm pour leurs besoins, à éviter les erreurs courantes et à assurer des expéditions fluides et sans contentieux.

Vue d'ensemble

Partout dans le monde, les régulateurs associent de plus en plus le montant de risque pris par une banque au montant de capital qu’elle doit conserver, et les banques et les services financiers sont de plus en plus gérés selon des pratiques de gestion fondées sur le risque. Les banques, leurs produits, la réglementation et le marché mondial deviennent de plus en plus complexes, posant de plus en plus de défis pour une gestion efficace des risques. L'un des principaux enseignements de la crise bancaire des cinq dernières années est que les risques sont hautement intégrés et que, pour les gérer efficacement, les banques doivent comprendre ces interactions.

Les principales caractéristiques comprennent:

• l'explication de la réglementation actuelle basée sur le risque
• examen détaillé des principaux risques auxquels sont confrontées les banques
• Meilleures pratiques de l'industrie pour adopter une approche d'entreprise d'intégration de la gestion des risques dans l'ensemble de l'organisation
• utiliser des techniques de gouvernance pour créer une culture à l'échelle du groupe afin de s'assurer que chacun joue un rôle actif dans la gestion des risques, dans le respect des objectifs stratégiques de la banque
• quels sont les défis auxquels les gestionnaires de risques pourraient être confrontés à l'avenir.

Le cours utilisera largement des études de cas conçues pour explorer, examiner et renforcer les concepts et les idées abordés au cours des cinq jours. Les événements passés dans les banques seront utilisés tout au long du cours pour mettre en lumière la manière dont elles ont échoué à gérer leurs risques et les mesures qui auraient pu être prises pour éviter les pertes.

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'aider la direction des banques à mettre en place une stratégie intégrée appropriée pour gérer les risques et les réglementations complexes et changeants dans le contexte bancaire international actuel. Plus précisément, ce cours vise à donner aux cadres supérieurs une compréhension de:

• risque majeur dans le secteur financier et les principales réglementations internationales en matière de risque
• comment gérer les actifs et les passifs d'une banque tout en maximisant les rendements
• l'interaction entre les types de risque et la manière dont les banques utilisent une approche intégrée pour leur gestion
• la gouvernance d'entreprise et les meilleures pratiques en matière de gestion des intérêts divers des parties prenantes
• comment développer une culture de gouvernance des risques en tant qu'outil permettant de minimiser les prises de risque inutiles

Qui devrait assister à ce séminaire

Ce cours est destiné aux débutants en gestion intégrée des risques, aux cadres supérieurs responsables de la gestion des risques stratégiques ou à ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la gestion des risques en entreprise. Il sera utile de:

• Conseil d'administration de la banque
• Cadres supérieurs
• Senior risk managers et analystes
• Dirigeants et responsables de la gestion des risques responsables de la gestion stratégique des risques
• Auditeurs internes
• Personnel de réglementation et de conformité
• Professionnels du Trésor
• Gestionnaires d'actifs et de passifs et analystes
• Régulateurs et professionnels de la supervision
• Fournisseurs et consultants des banques et du secteur de la gestion des risques
• Responsables de la gouvernance d'entreprise et de la gouvernance des risques.

Cette formation en direct, animée par un formateur sur France, se concentre sur l'amélioration des compétences en leadership et en gouvernance pour les administrateurs et membres du conseil. Elle aborde les responsabilités juridiques, la prise de décision stratégique, les dynamiques de la salle de conseil et le leadership éthique à travers des cours interactifs et des études de cas.

Cette formation en direct avec instructeur en France (en ligne ou sur place) s'adresse aux membres de conseils d'administration et aux administrateurs de niveau intermédiaire ou avancé qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de leadership, de gouvernance et de prise de décision.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre les principales responsabilités et les obligations légales d'un administrateur.
• Développer des structures de gouvernance efficaces et une dynamique de salle de réunion.
• Améliorer les capacités de prise de décision stratégique et de gestion des risques.
• Améliorer la communication, le leadership et la prise de décision éthique au niveau du conseil d'administration.

Cette formation animée par un formateur, dispensée en direct en France (en ligne ou sur site), s'adresse aux managers, superviseurs et professionnels techniques en transition vers des rôles de direction qui souhaitent utiliser des cadres de leadership structurés et des outils de communication pour renforcer l'autorité, la délégation et la performance des équipes dans les organisations en croissance.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Définir et appliquer une autorité de leadership claire et une responsabilité dans leur périmètre.
• Déléguer efficacement les tâches et les résultats tout en maintenant une supervision de la performance.
• Mené des conversations structurées, directes et constructives sur la performance.
• Communiquer clairement les attentes pour améliorer l'engagement et l'alignement interfonctionnel.