Formation Formation à la gouvernance et au contrôle des risques AML/CTF

Public

Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ;

Format du cours permettant d'évaluer les participants

Une combinaison de :

• Discussions facilitées
• Présentations de diapositives
• Études de cas
• exemples

Objectifs du cours

A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :

• Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
• Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
• Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
• Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
• Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.

Cette formation dirigée par un instructeur, en ligne ou sur site à Ottawa, est destinée aux gestionnaires et leaders qui souhaitent renforcer leur capacité à mener des conversations difficiles avec clarté, confiance et responsabilité.

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Structurer des conversations à fort impact
• Aborder la tension et le désaccord de manière constructive
• Améliorer la confiance et la responsabilité au sein de l’équipe
• Diriger avec clarté sous pression

La gouvernance de l'IT d'entreprise est essentielle pour aligner les initiatives technologiques sur la stratégie commerciale, garantir la livraison de valeur et gérer le risque.

Cette formation dirigée par un instructeur (en ligne ou sur site) est destinée aux professionnels de la gouvernance IT de niveau avancé qui souhaitent approfondir leur compréhension des cadres de gouvernance, de la livraison de valeur et de la gestion des risques tout en se préparant à une certification de niveau avancé.

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

• Appliquer des cadres de gouvernance pour aligner l'IT avec les objectifs commerciaux.
• Optimiser la livraison de valeur grâce à des investissements stratégiques et à la réalisation de bénéfices.
• Évaluer et atténuer les risques d'entreprise, y compris les risques émergents.
• Développer des stratégies pour l'optimisation des ressources IT et les décisions de sourcing.

Format du cours permettant d'évaluer les participants

• Conférence interactive et discussion.
• Nombreux exercices et pratiques.
• Mise en œuvre pratique dans un environnement de laboratoire en direct.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter pour organiser.

• Comprendre les rôles, les responsabilités et les obligations juridiques des administrateurs.
• Renforcer les capacités de planification stratégique et de prise de décision.
• Développer des mécanismes efficaces de gouvernance, de politiques et de supervision.
• Établir des procédures de conseil solides et des pratiques de reporting.
• Suivre la performance organisationnelle grâce à des processus structurés de suivi.
• Améliorer l'efficacité du conseil, la reddition de comptes et l'engagement des parties prenantes.

Ce cours fournit une compréhension claire et pratique des règles Incoterms® 2020, de la manière dont elles définissent les responsabilités des acheteurs et des vendeurs dans le commerce international, et de la façon de les appliquer correctement dans des transactions réelles. À travers des discussions interactives et des études de cas, les participants apprendront à choisir le bon Incoterm pour leurs besoins, à éviter les erreurs courantes et à assurer des expéditions fluides et sans contentieux.

Vue d'ensemble

Partout dans le monde, les régulateurs associent de plus en plus le montant de risque pris par une banque au montant de capital qu’elle doit conserver, et les banques et les services financiers sont de plus en plus gérés selon des pratiques de gestion fondées sur le risque. Les banques, leurs produits, la réglementation et le marché mondial deviennent de plus en plus complexes, posant de plus en plus de défis pour une gestion efficace des risques. L'un des principaux enseignements de la crise bancaire des cinq dernières années est que les risques sont hautement intégrés et que, pour les gérer efficacement, les banques doivent comprendre ces interactions.

Les principales caractéristiques comprennent:

• l'explication de la réglementation actuelle basée sur le risque
• examen détaillé des principaux risques auxquels sont confrontées les banques
• Meilleures pratiques de l'industrie pour adopter une approche d'entreprise d'intégration de la gestion des risques dans l'ensemble de l'organisation
• utiliser des techniques de gouvernance pour créer une culture à l'échelle du groupe afin de s'assurer que chacun joue un rôle actif dans la gestion des risques, dans le respect des objectifs stratégiques de la banque
• quels sont les défis auxquels les gestionnaires de risques pourraient être confrontés à l'avenir.

Le cours utilisera largement des études de cas conçues pour explorer, examiner et renforcer les concepts et les idées abordés au cours des cinq jours. Les événements passés dans les banques seront utilisés tout au long du cours pour mettre en lumière la manière dont elles ont échoué à gérer leurs risques et les mesures qui auraient pu être prises pour éviter les pertes.

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'aider la direction des banques à mettre en place une stratégie intégrée appropriée pour gérer les risques et les réglementations complexes et changeants dans le contexte bancaire international actuel. Plus précisément, ce cours vise à donner aux cadres supérieurs une compréhension de:

• risque majeur dans le secteur financier et les principales réglementations internationales en matière de risque
• comment gérer les actifs et les passifs d'une banque tout en maximisant les rendements
• l'interaction entre les types de risque et la manière dont les banques utilisent une approche intégrée pour leur gestion
• la gouvernance d'entreprise et les meilleures pratiques en matière de gestion des intérêts divers des parties prenantes
• comment développer une culture de gouvernance des risques en tant qu'outil permettant de minimiser les prises de risque inutiles

Qui devrait assister à ce séminaire

Ce cours est destiné aux débutants en gestion intégrée des risques, aux cadres supérieurs responsables de la gestion des risques stratégiques ou à ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la gestion des risques en entreprise. Il sera utile de:

• Conseil d'administration de la banque
• Cadres supérieurs
• Senior risk managers et analystes
• Dirigeants et responsables de la gestion des risques responsables de la gestion stratégique des risques
• Auditeurs internes
• Personnel de réglementation et de conformité
• Professionnels du Trésor
• Gestionnaires d'actifs et de passifs et analystes
• Régulateurs et professionnels de la supervision
• Fournisseurs et consultants des banques et du secteur de la gestion des risques
• Responsables de la gouvernance d'entreprise et de la gouvernance des risques.

Leadership for Directors and Board Members est un cours conçu pour renforcer les capacités de leadership et de gouvernance des membres du conseil d'administration et des administrateurs.

Ce cours en direct (en ligne ou sur place) dirigé par un formateur s'adresse aux administrateurs, dirigeants et membres du conseil qui souhaitent développer des compétences efficaces en leadership, gouvernance et prise de décision au niveau du conseil d'administration.

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les responsabilités juridiques, éthiques et stratégiques des administrateurs et membres du conseil d'administration.
• Appliquer les principes de bonne gouvernance pour améliorer la performance organisationnelle.
• Favoriser une communication et collaboration efficaces en salle du conseil.
• Répondre aux crises et gérer les risques au niveau exécutif.

Format du cours permettant d'évaluer les participants

• Cours interactif et discussion facilitée.
• Études de cas et exercices de simulation.
• Activités en groupe et analyse basée sur des scénarios.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter pour en faire la demande.

Cette formation en direct avec instructeur en France (en ligne ou sur place) s'adresse aux membres de conseils d'administration et aux administrateurs de niveau intermédiaire ou avancé qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de leadership, de gouvernance et de prise de décision.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre les principales responsabilités et les obligations légales d'un administrateur.
• Développer des structures de gouvernance efficaces et une dynamique de salle de réunion.
• Améliorer les capacités de prise de décision stratégique et de gestion des risques.
• Améliorer la communication, le leadership et la prise de décision éthique au niveau du conseil d'administration.

Cette formation en direct animée par un formateur en France (en ligne ou en présentiel) s'adresse aux managers, superviseurs et professionnels techniques qui évoluent vers des rôles de leadership et souhaitent utiliser des cadres de leadership structurés et des outils de communication pour renforcer l'autorité, la délégation et la performance des équipes au sein des organisations en croissance.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Définir et appliquer une autorité et une responsabilisation claires dans leur périmètre.
• Déléguer efficacement les tâches et les résultats tout en maintenant la supervision de la performance.
• Mener des entretiens d'évaluation structurés, directs et constructifs.
• Communiquer clairement les attentes pour améliorer l'engagement et l'alignement transverse.