Formation Norme commune de déclaration (CRS) : Conformité et diligence raisonnable pour les établissements financiers

Public

Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ;

Format du cours permettant d'évaluer les participants

Une combinaison de :

• Discussions facilitées
• Présentations de diapositives
• Études de cas
• exemples

Objectifs du cours

A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :

• Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
• Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
• Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
• Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
• Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.

Finance / Gestion

Cette formation en présentiel ou à distance, animée par un formateur expert, s’adresse aux managers et ingénieurs de la fabrication qui souhaitent renforcer leur capacité à évaluer les investissements, construire des dossiers d’affaires robustes et présenter des arguments convaincants pour les projets d’investissement en immobilisations.

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : calculer et appliquer les principaux indicateurs d’évaluation des investissements à des scénarios de fabrication, construire un dossier complet d’investissement en immobilisations incluant des prévisions de flux de trésorerie et une analyse de sensibilité, utiliser des modèles et les « Capex Cards » pour rationaliser le processus d’approbation, et préparer des récits clairs au niveau exécutif afin de justifier les demandes d’investissement en immobilisations.

Le module des centres de coûts couvre les routines et pratiques pour gérer les frais généraux, calculer les coûts des nomenclatures (BOM) et déterminer le coût des produits au niveau des opérations de fabrication et de service.

Cette formation dirigée par un instructeur, en ligne ou sur site, est destinée aux pratiquants de niveau intermédiaire qui souhaitent configurer, exploiter et valider les routines des centres de coûts dans des environnements d'entreprise.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Créer, configurer et maintenir des centres de coûts alignés sur la structure organisationnelle.
• Construire et valider le calcul des coûts des nomenclatures en utilisant les méthodes standards, basées sur l'activité et d'allocation des frais généraux.
• Intégrer les heures de machines, les heures d'opérateurs et les métriques du travail dans les calculs des centres de coûts.
• Appliquer les principes de la comptabilité d'attribution pour assurer une évaluation précise des produits et des fins de période.

Format du cours permettant d'évaluer les participants

• Instruction guidée avec démonstrations basées sur des cas.
• Exercices de calcul de coûts et modélisation par feuille de calcul.
• Laboratoires axés sur l'application, simulant des flux de travail réels de calcul de coûts et de rapprochement.

Options de personnalisation du cours

• Pour un contenu sur mesure, des modèles de coûts spécifiques à l'industrie ou une alignement avec des plateformes ERP, veuillez nous contacter.

Ce cours fournit un aperçu complet des cadres de diligence raisonnable institutionnels pour les institutions financières, combinant les dimensions réglementaires, financières, opérationnelles et éthiques de la conformité. Il intègre les exigences de la Norme commune de déclaration (CRS) avec des modules de diligence raisonnable plus larges couvrant la gestion, la gouvernance, la technologie et les opérations commerciales.

Cette formation dirigée par un instructeur en ligne ou sur site est destinée aux professionnels intermédiaires de la conformité, des risques et des opérations qui souhaitent mettre en place un programme de diligence raisonnable global aligné avec les meilleures pratiques internationales et les normes juridictionnelles.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre et appliquer les principes de diligence raisonnable dans les domaines institutionnels, financiers, juridiques et opérationnels.
• Mettre en œuvre une diligence raisonnable conforme à la CRS et la FATCA pour la vérification et la déclaration des résidences fiscales.
• Intégrer les mesures de gouvernance, ESG et d'intégrité commerciale dans les systèmes de conformité.
• Développer des cadres de diligence raisonnable basés sur le risque qui incluent les fonctions de gestion, marketing et TI.
• Préparer les équipes internes aux audits, aux revues réglementaires et aux cycles d'amélioration continue.

Format du cours permettant d'évaluer les participants

• Cours interactif avec présentation et discussion.
• Études de cas et exercices en groupe.
• Pratique pratique utilisant des documents de diligence raisonnable fictifs et des flux de travail.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter pour organiser.

Cette formation en direct avec instructeur en France (en ligne ou sur place) s'adresse aux professionnels de la finance et du droit qui souhaitent apprendre les principes et les pratiques du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire, leur permettant de gérer et de résoudre efficacement les problèmes de recouvrement.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les avantages et les inconvénients du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Appliquer les principales méthodes et techniques de recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Évaluer l'efficacité et l'efficience du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Traiter les questions juridiques et éthiques liées au recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Intégrer le recouvrement extrajudiciaire et judiciaire de manière globale et cohérente.

Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
• Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
• Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
• Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.

Format du cours permettant d'évaluer les participants

• Exposé et discussion interactifs.
• Beaucoup d'exercices et de pratique.
• Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.

La formation à l'analyse financière sous Excel couvre les techniques avancées de tableur dont ont besoin les professionnels de la finance — des fonctions de recherche, formules de recherche et graphiques croisés dynamiques au formatage conditionnel, aux flux de travail avec des données externes et à l'analyse des titres. Plongée dans les approches pratiques pour évaluer les concepts de valeur temporelle de l'argent, identifier les tendances du marché, construire des modèles de prévision financière et exploiter la boîte à outils analytique complète d'Excel pour des calculs financiers complexes et des rapports.

Cette formation en direct avec instructeur (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels de la finance des institutions américaines et non américaines qui souhaitent comprendre les aspects juridiques, de conformité et d'application de la FATCA afin de rester en conformité avec les autorités fiscales américaines (IRS).

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre :

• FATCA's impact on global tax compliance and financial transparency.
• Les exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration de la FATCA'
• Les aspects juridiques les plus importants de la FATCA'et comment assurer la conformité.

Ce cours d'introduction fournira aux participants une première classe et une connaissance pratique détaillée des principaux marchés financiers, de leur objectif, de leur fonction, de leurs activités principales et de leur réglementation. Il est destiné à être une partie de recyclage, une partie éducative et une partie difficile afin que tous les délégués en tirent le maximum d’avantages. Les commentaires et la discussion seront activement encouragés tout au long des sessions, qui se veulent interactives et non seulement réactives et factuelles.

La principale fonction est de veiller à ce que tous les participants au cours soient bien mieux équipés pour traiter les clients et leurs besoins actuels et pour mettre en contexte les services et les marchés sur lesquels ils négocient et participent.

Cette formation en direct avec instructeur (en ligne ou sur site) s'adresse aux administrateurs, architectes, responsables technologiques et analystes financiers qui souhaitent enregistrer, gérer, surveiller et traiter les actifs financiers d'une organisation dans le nuage.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure d'utiliser les pratiques FinOps dans une organisation pour prévoir les coûts, optimiser les processus et effectuer des opérations de gestion financière dans le nuage.

Cette formation en direct avec instructeur à France (en ligne ou sur site) est destinée aux professionnels de la finance de niveau intermédiaire qui souhaitent acquérir une connaissance complète des principes et méthodologies FinOps, y compris la gestion financière du cloud, les stratégies d'optimisation et la collaboration entre les équipes de finance, d'ingénierie et d'affaires.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre le cadre, les principes et les phases de FinOps.
• Gérer efficacement les coûts du cloud grâce à l'analyse et à la gouvernance des données.
• Collaborer entre les services financiers, techniques et commerciaux pour aligner les dépenses liées à l'informatique dématérialisée.
• Utiliser les outils FinOps pour la répartition des coûts, les prévisions et l'optimisation.
• Préparer l'examen FinOps Certified FOCUS Analyst.

Cette formation en direct avec instructeur en France (en ligne ou sur site) est destinée aux professionnels de la gestion financière en nuage de niveau avancé qui souhaitent valider leur expertise dans les opérations financières (FinOps) liées à la gestion des coûts en nuage.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Acquérir les connaissances avancées requises pour l'examen FinOps Certified Professional.
• Comprendre les pratiques FinOps complexes, y compris l'optimisation des coûts, la gestion du budget et le reporting.
• Développer des compétences pratiques dans l'application des stratégies FinOps dans des scénarios du monde réel.
• Se préparer à réussir l'examen de FinOps Certified Professional.

Cette formation en direct, animée par un instructeur (sur site ou à distance), s'adresse aux comptables et aux bookkeepers souhaitant utiliser Xero pour la tenue de livres.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Obtenir une vision en temps réel des flux de trésorerie.
• Relier des comptes bancaires à Xero pour la réconciliation bancaire.
• Préparer et vérifier les déclarations de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) dans Xero.
• Créer des rapports destinés à être partagés avec les membres de l'équipe.

Cette formation en direct avec instructeur à France (en ligne ou sur place) est destinée aux professionnels non financiers de niveau débutant qui souhaitent acquérir une compréhension fondamentale des principes financiers et comptables qui sont essentiels pour une prise de décision efficace dans les affaires.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les concepts financiers et comptables de base qui sont essentiels à la prise de décision en entreprise.
• Interpréter et analyser les états financiers tels que le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie.
• Appliquer les principaux ratios financiers pour évaluer la santé financière d'une entreprise.
• Élaborer et gérer des budgets et effectuer une analyse des écarts pour contrôler les performances de l'entreprise.
• Utiliser l'analyse du seuil de rentabilité pour soutenir les décisions opérationnelles et stratégiques.